Riciclaggio internazionale, sequestrato un B&B con piscina

Finanzieri attivi in provincia di Ancona, terminata l’operazione Freezing. Il denaro sporco ripulito dall’Olanda

I Finanzieri del Comando Provinciale di Ancona hanno portato a termine un’importante operazione denominata “Freezing” a contrasto del riciclaggio internazionale di denaro sporco. L’indagine nasce dall’accusa ad un cittadino olandese accusato nei Paesi Bassi di riciclaggio internazionale di denaro derivante da produzione e traffico di stupefacenti.

Le indagini effettuate dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia hanno portato alla luce molteplici operazioni di accredito di denaro contante che, attraverso conti olandesi, giungeva su banche italiane, nel territorio di questa Provincia. Il denaro, attraverso l’opera di “ripulitura” attuata in Olanda, è stato poi utilizzato per l’acquisto nella provincia di Ancona di un casolare di charme, ristrutturato e dotato di piscina interna utilizzato come bed & breakfast.

I Finanzieri della Tenenza di Senigallia giungevano all’individuazione dell’immobile seguendo le tracce del denaro giunto dall’Olanda, i cui flussi registrati verso l’Italia erano stati segnalati dalle autorità olandesi. Dopo accertamenti, acquisizione di informazioni da numerosi enti e soggetti, sopralluoghi notturni, si è scoperto l’identità degli occupanti gli immobili: un nucleo familiare di cittadini olandesi trasferitisi nel territorio di questa provincia.

In collaborazione con l’Autorità Giudiziaria olandese si è proceduto a richiedere il congelamento dei beni, rappresentati da una struttura ricettizia ubicata nelle campagne del territorio collinare di questa provincia, finalizzato alla confisca di 530 mila euro circa ritenuti derivanti dal riciclaggio di proventi di attività illecite. La Guardia di Finanza di Senigallia ha proceduto a porre sotto sequestro l’immobile e ad inibire l’attività ricettiva di bed & breakfast. Era stato accertato inoltre che lo stesso gestore della struttura ricettiva aveva omesso, fin dal 2021, di segnalare le generalità degli ospiti alla Questura territorialmente competente, come previsto dalla Legge e pertanto veniva denunciato per detto reato ed avviati accertamenti anche di natura fiscale sulla gestione della struttura ricettizia.

Author: redazione