Frodi fiscali per 5 miliardi di euro e riciclaggio internazionale: 281 denunce

Le operazioni ‘Fast and Clean’ e ‘Cash Back’. Sequestri per oltre un miliardo di euro

Un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero: è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Ancona, nello specifico dalla Tenenza di Senigallia, coordinata dalla Procura di Ancona.

Sono state denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro.

L’indagine, partita nel 2023 e sviluppata nelle operazioni denominate Fast and Clean e Cash Back, ha portato alla scoperta di 433 imprese “cartiere” create per emettere false fatture per un valore complessivo di 5 miliardi di euro.

Le società erano spesso intestate a prestanome e avevano sedi fittizie, operando tramite sofisticati strumenti informatici e sistemi di pagamento in contanti e bonifici verso la Cina. Tra i beni sequestrati figurano 28 immobili, opere d’arte per oltre 5 milioni di euro, conti correnti e carte di credito per un totale di circa 50 milioni di euro, oltre a provvedimenti cautelativi per oltre 1 miliardo.

Author: redazione