Fatture per operazioni inesistenti, evasi oltre 12 milioni di euro: denunciato titolare della società

Reiterate e sistematiche omissioni delle dichiarazioni fiscali

Nell’ambito dell’attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni economico finanziarie, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Fermo hanno concluso una complessa attività di verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di materiale plastico, formalmente sedente in Napoli ma di fatto insistente nel territorio fermano. E’ stata rilevata la reiterata e sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, in presenza di rilevanti operazioni commerciali sottratte all’imposizione ai fini dell’Iva, delle II.DD. e dell’Irap.

L’avanzata capacità di analisi ha consentito di procedere alla puntuale ricostruzione di tutte le operazioni commerciali poste in essere dalla società, che, in circa 6 anni, ha perpetrato un’evasione fiscale in relazione a proventi non dichiarati per oltre 12 milioni di euro ai fini dell’iva e delle imposte dirette; inoltre, ha permesso di disvelare un’articolata frode iva con emissione di fatture per operazioni inesistenti che ha visto coinvolti soggetti economici compiacenti, tutti operanti nelle province di Napoli, Caserta e Padova, per un importo complessivo pari a circa 1,5 milioni di euro.

Al termine della verifica fiscale, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria il rappresentante legale della società per reati fiscali, previsti dagli artt. 5, 8 e 10 del D. Lgs 74/2000, con conseguente proposta di sequestro per il profitto illecito generato dalle condotte segnalate.

Author: redazione